La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera, difundió en el Diario Oficial de la Federación modificaciones a las guías y formatos destinados al registro y la notificación de quienes realizan actividades vulnerables.
La dependencia informó que los cambios derivan de adecuaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El objetivo señalado es optimizar el flujo de información sobre movimientos financieros sospechosos.
Entre las modificaciones se encuentra la incorporación de apartados para fiscalizar operaciones realizadas mediante fideicomisos, ajustes aplicables a agentes aduanales y esquemas para emitir avisos precautorios en un plazo máximo de 24 horas.
La actualización también refuerza la captura de información para identificar a los beneficiarios controladores finales de las transacciones, con la finalidad de ampliar los mecanismos de vigilancia e investigación patrimonial.