La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, impuso bloqueos financieros contra 25 razones sociales y 21 personas físicas señaladas de integrar una red de operaciones monetarias y presunto blanqueo de capitales atribuida a la facción “La Mayiza”, vinculada al Cártel de Sinaloa.
La red comercial se extendería por Baja California e incluiría establecimientos ubicados en Tijuana y Mexicali. De acuerdo con el expediente citado en el insumo, los negocios habrían sido utilizados para introducir al sistema legal recursos procedentes del tráfico de sustancias ilícitas.
Entre las empresas mencionadas están Magic Casa de Cambio, en Tijuana, y Mía Centro Cambiario, en Mexicali. La OFAC las señaló por presuntamente realizar “transacciones espejo” con entidades del sur de California para trasladar efectivo entre ambos países.
El listado también incluye a Xolo Gas de Baja California, Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, The Woods Bar y Raes Restaurante.
El expediente vincula además las operaciones con exmandos policiacos locales y familiares directos de figuras públicas de Baja California. Entre las personas mencionadas están Luis Alfonso Torres Torres y su hermano Carlos Torres Torres, por medio de la firma Vida Orgánica Tijuana.
La medida contempla el congelamiento inmediato de propiedades, cuentas y activos ubicados en Estados Unidos o bajo custodia de ciudadanos estadounidenses. También establece sanciones civiles y penales para entidades o bancos internacionales que realicen operaciones o faciliten el flujo de efectivo con las firmas incluidas en el listado.