Jorge Amílcar Olán Aparicio fue ubicado en Lugano, Suiza, en un contexto de señalamientos por presunto tráfico de influencias, asignaciones directas de contratos y posibles actos de corrupción durante el sexenio pasado.
El empresario cobró relevancia pública después de la difusión de audios, expedientes y registros financieros que, de acuerdo con el insumo, documentaron el crecimiento de sus empresas y su relación con Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El texto refiere que Olán trasladó su residencia a Suiza y que su presencia, junto con la de su familia, reavivó denuncias sobre un posible desvío de recursos públicos y lavado de dinero mediante cuentas offshore. También señala que se desconoce el procedimiento administrativo que habría utilizado para instalarse en el cantón del Tesino.
Como ciudadano mexicano, el insumo indica que el depósito de recursos no garantiza por sí mismo la estancia legal en Suiza. Añade que deben acreditarse el origen lícito de los fondos, un motivo migratorio formal y la contratación de seguros obligatorios.
El documento también sostiene que las instituciones financieras suizas deben verificar la residencia fiscal, la identidad de los beneficiarios reales y la licitud de los capitales.