La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, bloqueó de manera preventiva las cuentas bancarias e instrumentos financieros de 21 personas en territorio nacional, tras incorporarlas a la Lista de Personas Bloqueadas.
La medida administrativa se tomó luego de indagatorias coordinadas sobre presuntos esquemas de lavado de dinero y delincuencia organizada. Entre las personas incluidas hay exservidores públicos de Baja California, presuntos mandos operativos del crimen organizado y empresarios relacionados con los sectores inmobiliario, hotelero y de seguridad privada.
La investigación contempla a exresponsables de la seguridad municipal de Mexicali, exasesores aduanales y personas vinculadas con el ámbito político regional por presuntas recepciones de fondos de origen dudoso. También incluye recursos atribuidos a supuestos jefes de plaza y coordinadores logísticos en Tijuana, Culiacán y zonas fronterizas.
Las indagatorias registraron operaciones mediante transferencias internacionales, depósitos bancarios y criptomonedas. Además, fueron inmovilizadas cuentas de propietarios de establecimientos hoteleros, firmas de bienes raíces, empresas de entretenimiento y servicios de custodia corporativa.
La congelación de los fondos continuará mientras se desarrollan las etapas procesales para determinar el origen y destino del capital asegurado.