Expedientes judiciales y reportes financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, elaborados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), documentaron presuntas modalidades de lavado de dinero mediante actividades del sector del entretenimiento en México.
El insumo identifica dos tramas operativas principales: una relacionada con la administración de palenques en Aguascalientes y el Estado de México, y otra vinculada con redes empresariales y promotoras de conciertos en la zona fronteriza de Baja California.
En el caso de la Feria de San Marcos, la OFAC sancionó a la empresa Gallística Diamante y al promotor Jesús Pérez Alvear, señalados por presuntamente mezclar recursos de origen ilícito con ingresos procedentes de palenques, venta de boletos y servicios comerciales en ferias regionales.
El seguimiento judicial también derivó en un juicio federal en Los Ángeles, California. El productor musical Ángel del Villar fue sentenciado por violaciones a la Ley Kingpin, luego de pactar presentaciones con promotores boletinados. La condena fue de cuatro años de prisión y multas pecuniarias.
En Baja California, el Departamento del Tesoro congeló los activos de In House Espectáculos y de empresas inmobiliarias y de seguridad vinculadas con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices. Estas firmas fueron señaladas por presuntas operaciones de lavado de dinero en Tijuana, Mexicali y Ensenada.
Después de las designaciones de la OFAC, dependencias del Gobierno de Baja California cerraron contratos de proveeduría de uniformes y servicios que mantenían activos con las empresas involucradas.
El insumo señala que las autoridades financieras de Estados Unidos y México mantienen vigilancia sobre la adquisición de concesiones públicas e intermediarias en el sector del entretenimiento masivo.