La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones económicas y administrativas contra cuatro personas y 11 entidades morales asentadas en la franja fronteriza, a las que vinculó con operaciones de lavado de dinero del Cártel del Noreste.
De acuerdo con el insumo, las medidas contemplan el bloqueo de propiedades y cuentas bancarias, además de la prohibición de realizar transacciones financieras con los sancionados. Entre las entidades identificadas aparecen empresas del sector de la construcción y recintos hípicos.
La OFAC señaló al Club La Molienda y al Casino Centenario, en Tamaulipas, como centros presuntamente utilizados para recaudar fondos y controlar apuestas relacionadas con facciones criminales.
Las investigaciones financieras y ministeriales estadounidenses también apuntaron que sociedades constructoras habrían obtenido contratos gubernamentales municipales y estatales para canalizar recursos hacia estructuras delictivas y campañas políticas.
El esquema descrito incluye la compra, el entrenamiento y la competencia de equinos pura sangre y cuarto de milla como mecanismos presuntos para blanquear capitales. El insumo indica que los reportes de inteligencia financiera reforzaron el seguimiento de redes de prestanombres y que instituciones financieras estadounidenses y mexicanas mantendrán inmovilizados los recursos corporativos incluidos en las listas de control internacional.