La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mantiene abiertas indagatorias sobre el patrimonio de Jorge Amílcar Olán Aparicio, luego de detectar movimientos de capitales y depósitos de origen nacional dirigidos al sistema financiero de Suiza.
De acuerdo con los reportes financieros integrados al expediente ministerial, la autoridad ubicó una cuenta de inversión activa en UBS Switzerland AG con un saldo de 72 millones de euros, equivalentes aproximadamente a mil 433 millones de pesos mexicanos.
Las líneas de investigación vinculan presuntamente el origen de esos recursos con asignaciones presupuestales de Petróleos Mexicanos, la construcción de la Refinería Dos Bocas y el suministro de balasto para las obras del Tren Maya y el Tren Interoceánico.
El expediente también contempla pagos recibidos por empresas del empresario por la proveeduría de medicamentos y material asistencial a diversas administraciones estatales.
Además, Olán Aparicio ha sido señalado por su cercanía operativa con Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán. La UIF realiza el rastreo de transferencias internacionales para identificar a los ordenantes de los envíos y determinar si existen posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.
El insumo señala que las autoridades hacendarias darán seguimiento a acuerdos de intercambio de información con organismos internacionales para el aseguramiento de activos en el extranjero.